Ogłoszenie  o  zwołaniu  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia Akcjonariuszy  READ-GENE S.A. na dzień 30.06.2023 r.

 Zarząd  Spółki READ-GENE S.A.  z  siedzibą w  Szczecinie informuje,  że  postanowił zwołać na dzień 30.06.2023 r., na  godz. 15:00 Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie Akcjonariuszy,  które  odbędzie  się w Szczecinie przy ul. 3 Maja 8/1 – Kancelaria Notarialna Dobrosławy Anny Kuniewicz.

Porządek  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  będzie  obejmować:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej READ-GENE za rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej READ-GENE za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych ujawnionego w 2021 roku na zmniejszenie strat z lat ubiegłych
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych ujawnionego w 2022 roku na zmniejszenie strat z lat ubiegłych
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru jednoosobowego Zarządu READ-GENE SA.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej READ-GENE SA.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Informacja  dodatkowa  

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z  art. 406¹ – 406³ kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 czerwca 2023 r., a ponadto:

1. jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 14 czerwca 2023 – w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu;
2. jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w biurze Spółki (Grzepnica, ul. Alabastrowa 8) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 14 czerwca 2023 (pon.-pt. 8:00-16:00) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia – w przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu. Zamiast akcji, w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
3. jeżeli zwrócą się – nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2023 r. i nie później niż w dniu 14 czerwca 2023 – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ § 2 ksh – w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela.

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z art. 401 ksh:

1. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 9 czerwca 2023 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: office@read-gene.com
2. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres office@read-gene.com ,projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
3. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Stosownie do art. 412 i 412¹ ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres office@read-gene.com , załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną odpis z właściwego  rejestru z ostatnich 3 miesięcy.  

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie:

1. akcjonariusze i pełnomocnicy będący osobami fizycznymi powinni okazać dowód tożsamości, a pełnomocnicy dodatkowo dokument pełnomocnictwa w oryginale lub w kopii poświadczanej notarialnie za zgodność z oryginałem,
2. akcjonariusze i pełnomocnicy niebędący osobami fizycznymi powinni okazać odpis właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy w oryginale lub w kopii poświadczanej notarialnie za zgodność z oryginałem, a osoby reprezentujące tego akcjonariusza lub pełnomocnika – dowód tożsamości. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza  niebędącego osoba fizyczną powinny być uwidocznione w ww. odpisie z rejestru.

Pełnomocnik będący osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej lub osoba reprezentująca pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej, po przybyciu na Walne Zgromadzenie, powinna okazać się dowodem tożsamości.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z wzorca nie jest obligatoryjne, stanowi on jedynie swoistą wskazówkę co do zawartej treści. 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.read-gene.com

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie będzie wyłożona w biurze spółki w Grzepnicy przy ulicy Alabastrowej 8, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 27 czerwca  2023 r. – 29 czerwca 2023 r. w godzinach 8:00-16:00.  

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio w sali obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

 Dokumenty

• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
• Projekty uchwał
• Informacja o ogólnej liczbie akcji
• Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
• Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej
• Raport roczny jednostkowy
• Sprawozdanie finansowe jednostkowe
• Raport roczny skonsolidowany
• Sprawozdanie finansowe skonsolidowane

Jan Lubiński –  Prezes  Zarządu